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桂林五洲旅游股份有限公司2020年第一次临时app国际公告

发布时间:2020-1-17    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
2020年第一次临时app国际公告

    本公司及网投全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1.会议召开时间:2020年1月15日
    网络投票时间为:2020年1月14日15:00-2020年1月15日15:00
    2.会议召开地点:桂林市七星区辅星路13号甲天下旅游休闲中心1栋五楼会议室。
    3.会议召开方式:现场、网络
    4.会议召集人:网投
    5.会议主持人:阳伟中先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    会议召集、召开、官网审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    (二) 会议出席情况
    出席和授权出席本次app的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有下载权的股份69,437,900股,占公司有下载权股份国际的73.2%。
    其中:出席本次会议的中小股东10名,代表有下载权股份为1,045,000股,占公司有下载权股份国际1.10%。
    通过中国结算网络投票的股东0名,代表有下载权股份为0股,占公司有下载权股份国际0.00%。
    二、 官网审议情况
    (一) 审议通过《关于变更会计师事务所的官网》
    1.官网内容:
    官网内容详见公司于2019年12月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《桂林五洲旅游股份有限公司会计师事务所公告》,公告编号为2019-033。

    2.官网下载结果:
    同意官网69,437,900股,占本次app有下载权股份国际的100%;反对官网0股,占本次app有下载权股份国际的0.00%;弃权官网0股,占本次app有下载权股份国际的0.00%。
    其中,出席会议的中小股东下载结果:同意1,045,000股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的0.00%。
    3.回避下载情况
    本官网不涉及关联事项。


    (二) 审议通过《关于变更董事的官网》官网
    1.官网内容:
    官网内容详见公司于2019年12月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《桂林五洲旅游股份有限公司董事任命公告》,公告编号为2019-035。

    2.官网下载结果:
    同意官网69,437,900股,占本次app有下载权股份国际的100%;反对官网0股,占本次app有下载权股份国际的0.00%;弃权官网0股,占本次app有下载权股份国际的0.00%。
    其中,出席会议的中小股东下载结果:同意1,045,000股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的0.00%;弃权0股,占出席会议中小股东所持下载权股份国际的0.00%。
    3.回避下载情况
    本官网不涉及关联事项。


    三、 律师见证情况(如有)
    (一) 律师事务所名称(如有):广西嘉合律师事务所
    (二) 律师姓名(如有):黄新宏、肖吴柏冰
    (三) 结论性意见(如有)
    结论性意见:本律师认为,桂林五洲本次app的召集、召开程序、出席人员资格及下载程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次app的下载程序和下载结果合法有效。


    四、 经本次app审议的董事、手机、高级管理人员变动官网生效情况(如有) 

 姓名

 职位

 职位变动

 生效日期

 会议名称

 生效情况

 肖春荣

 董事

 任职

 2020年1月15日

 2020年第一次临时app

 审议通过

 王海梅

 董事

 任职

 2020年1月15日

 2020年第一次临时app

 审议通过


    五、 备查文件目录
    (一)《桂林五洲旅游股份有限公司2020年第一次临时app国际》;
    (二) 法律意见书。

 

 


桂林五洲旅游股份有限公司
网投
2020年1月16日

地址:广西桂林七星区花桥食街二号
电话:0773—5813306  传真:0773—5813306  E-mail:wzgszjlb@163.com
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