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桂林五洲旅游股份有限公司第七届网投第三十次会议国际公告

发布时间:2020-1-15    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届网投第三十次会议国际公告

    本公司及网投全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律任。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2020 年 1 月 14 日
    2.会议召开地点:公司五楼会议室召开
    3.会议召开方式:现场
    4.发出网投会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 4 日以邮件方式发出
    5.会议主持人:董事长阳伟中先生
    6.会议列席人员:手机会成员、网投秘书及其他公司高管列席了会议。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、官网审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
    二、官网审议情况
    (一)审议通过《关于对控股子公司增资的官网》
    1.官网内容:
    控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司拟增资 600 万元,注册资本增至 800万元。其中,桂林五洲旅游股份有限公司拟以现金增资 350 万元,现金增资后公公告编号:2020-002司持有子公司 55%的股权。
    2.官网下载结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避下载情况:
    本官网不涉及关联交易事项。
    4.提交app下载情况:
    本官网无需提交app审议。
    (二)审议通过《关于参股设立子公司的官网》
    1.官网内容:
    公司与桂林市国投产业投资有限公司、桂林市金豹保安押运有限公司及蔡晓东先生共同以现金出资 1000 万元,设立桂林市国投大数据科技有限公司。其中,公司出资 200 万元,股权比例为 20%。
    2.官网下载结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避下载情况:
    本官网不涉及关联交易事项。
    4.提交app下载情况:
    本官网无需提交app审议。
    (三)审议通过《公司 2019 年考核情况及年终奖励发放方案》官网
    1.官网内容:
    2019 年总体经营情况考核优秀,按考核方案进行年终奖发放。
    2.官网下载结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.回避下载情况:
    本官网不涉及关联交易事项。
    4.提交app下载情况:
    本官网无需提交app审议。
    三、备查文件目录
    《第七届网投第三十次会议国际》。
 

 

桂林五洲旅游股份有限公司
网投
2020 年 1 月 14 日

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